В г. Ашхабаде (Туркменистан) завершилась 44-я пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
В мероприятии приняли участие делегации государств – членов ЕАГ, представители FATF, региональных групп по типу FATF, международных организаций и наблюдателей.
Обсуждены вопросы усиления мер противодействия глобальным и региональным угрозам. Особое внимание уделено изучению влияния технологий искусственного интеллекта, а также подготовке наднациональной оценки рисков на 2026-2027 годы.
По итогам взаимной оценки 2023 года Казахстаном инициированы масштабные изменения в национальное законодательство в целях приведения его в соответствие со стандартами FATF. Поправки внесены в шесть кодексов, десять законов и десятки иных НПА.
На пленарном заседании делегацией Агентства по финансовому мониторингу представлен первый отчет о прогрессе национальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
В результате рейтинг Казахстана повышен до уровня «значительного соответствия» по четырем ключевым рекомендациям FATF, касающимся:
- противодействия финансированию терроризма;
- противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- противодействия использованию юридических лиц в преступных целях и обеспечения прозрачности бенефициарной собственности;
- надзора за финансовыми учреждениями.
Международные делегации положительно отметили меры, принимаемые Казахстаном для предотвращения и снижения рисков, связанных со злоумышленным использованием номинальных лиц.
Подчеркнута работа по ведению Реестра бенефициарных собственников и усилению административной ответственности за нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ.
Итоговый отчет о прогрессе Республики Казахстан будет опубликован на официальном сайте ЕАГ после процесса анализа качества и соответствия FATF.
Достигнутые результаты – итог последовательной совместной работы государственных органов Республики Казахстан. Казахстан намерен и далее совершенствовать национальную «антиотмывочную» систему, обеспечивая ее развитие с учетом международных требований, современных вызовов и лучших международных практик.
Следующая 45-я пленарная неделя ЕАГ состоится в ноябре 2026 года в Республике Таджикистан.